恒瑞醫(yī)藥：董事會換屆選舉
恒瑞醫(yī)藥（600276）(01276)發(fā)布公告，由于第九屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)本公司的《公司章程》(《公司章程》)及相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，須選舉并組建第十屆董事會。第十屆董事會將由十一名董事組成，包括六名執(zhí)行董事(包括一名職工代表董事)、一名非執(zhí)行董事及四名獨(dú)立非執(zhí)行董事。
經(jīng)董事會提名委員會(提名委員會)建議，董事會于2026年3月2日召開董事會會議，建議重選孫飄揚(yáng)先生、戴洪斌先生、馮佶女士、張連山先生及江寧軍先生為第十屆董事會執(zhí)行董事;重選郭叢照女士為第十屆董事會非執(zhí)行董事;及重選曾慶生先生、孫金云先生及周紀(jì)恩先生為第十屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事(統(tǒng)稱“重選董事”)。
獨(dú)立非執(zhí)行董事董家鴻先生(董先生)，因新一屆董事會選舉，將不再參與第十屆董事會重選，并將退任獨(dú)立非執(zhí)行董事、提名委員會主席、董事會審計(jì)委員會(審計(jì)委員會)成員及董事會戰(zhàn)略委員會(戰(zhàn)略委員會)成員等職務(wù)，均自股東周年大會結(jié)束之日起生效。退任生效后，董先生將不再擔(dān)任本公司的任何職務(wù)。
董事會根據(jù)提名委員會的推薦，建議委任樓麗廣先生(樓先生，連同重選董事統(tǒng)稱為“建議董事”)為獨(dú)立非執(zhí)行董事。
本公司于2026年3月2日日召開職工代表大會，通過本公司職工代表董事選舉程序重選孫杰平先生(孫先生)為職工代表董事，與其他獲選董事一并組成第十屆董事會。其任期自股東周年大會召開之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。
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