中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月29日訊 萬辰集團（300972）(300972.SZ)近日披露了關(guān)于籌劃公司在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的提示性公告。

　　2025年8月22日，萬辰集團召開第四屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案》《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市方案的議案》等相關(guān)議案。

　　為進一步推進公司國際化戰(zhàn)略，提升公司品牌知名度和綜合競爭力，完善公司供應(yīng)鏈體系建設(shè)，經(jīng)公司充分論證，公司計劃發(fā)行H股股票并申請在香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)交所”）主板掛牌上市（以下簡稱“本次發(fā)行上市”）。公司將充分考慮現(xiàn)有股東的利益和境內(nèi)外資本市場的情況，在股東會決議有效期內(nèi)（即經(jīng)公司股東會審議通過之日起24個月或公司股東會同意延長的其他期限）選擇適當(dāng)?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市。

　　截至目前，公司正積極與相關(guān)中介機構(gòu)就本次發(fā)行上市的相關(guān)工作進行商討，除本次董事會審議通過的相關(guān)議案外，其他關(guān)于本次發(fā)行上市的具體細節(jié)尚未確定。

　　公司本次發(fā)行上市尚需提交公司股東會審議，并需取得中國證券監(jiān)督管理委員會、香港聯(lián)交所和香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會等相關(guān)政府機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)備案、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。公司本次發(fā)行上市能否通過審議、備案、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)程序并最終實施具有不確定性。

　　7月25日，萬辰集團公告稱，公司董事會于近日收到公司董事長王健坤提交的書面辭職報告，因個人精力分配原因，王健坤申請辭去公司第四屆董事會董事、董事長、戰(zhàn)略委員會委員（召集人）及審計委員會委員職務(wù)（原定任期為2023年9月22日至2026年9月21日）。王健坤的辭職報告自送達公司董事會時生效，王健坤不再擔(dān)任公司第四屆董事會董事長職務(wù)，亦不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

　　截止公告披露日，王健坤直接持有公司360,000股股份，占公司當(dāng)前總股本的0.1919%。

　　萬辰集團在公告中稱，王健坤在擔(dān)任公司董事、董事長、戰(zhàn)略委員會委員（召集人）及審計委員會委員等職務(wù)期間，恪盡職守、勤勉盡職，為公司的發(fā)展作出了重大貢獻，公司董事會向王健坤致以衷心感謝！

　　公司于2025年7月25日召開第四屆董事會第二十九次會議，審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》等議案。董事會同意選舉董事王麗卿擔(dān)任公司第四屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。

　　基于內(nèi)部管理要求和工作崗位調(diào)整，公司于2025年7月25日召開第四屆董事會第二十九次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整公司高級管理人員職務(wù)的議案》等議案，同意免去王麗卿總經(jīng)理職務(wù)，同時聘任王澤寧擔(dān)任總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。王澤寧自聘任為總經(jīng)理之日起，將不再擔(dān)任副總經(jīng)理一職。

　　截至公告披露日，王麗卿直接持有公司135,000股的股份，占當(dāng)前公司總股本的0.0750%；王麗卿持有福建含羞草農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、漳州金萬辰投資有限公司的股權(quán)；與王健坤為姐弟關(guān)系，與林該春為姑嫂關(guān)系，與王澤寧為姑侄關(guān)系，與陳文柱為表姐弟關(guān)系。

　　截至公告披露日，王澤寧直接持有公司25,619,115股，占當(dāng)前公司總股本的13.6551%；王澤寧持有福建含羞草農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、漳州金萬辰投資有限公司的股權(quán)；與王健坤為父子關(guān)系，與林該春為母子關(guān)系，與王麗卿為姑侄關(guān)系，與陳文柱為表叔侄關(guān)系。

　　萬辰集團于2025年3月3日發(fā)布的關(guān)于公司重大事項的公告稱，公司于近日收到國家某監(jiān)察委員會出具的公司董事長王健坤被留置、立案調(diào)查的通知書，所涉事項與公司無關(guān)，截至公告出具日，公司未被要求協(xié)助調(diào)查。

　　萬辰集團2025年5月26日披露的關(guān)于公司董事長解除留置的公告稱，近日，公司收到王健坤家屬的通知，國家某監(jiān)察委員會已解除對王健坤的留置措施，目前王健坤已能正常履行公司董事長職責(zé)，公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，董事兼總經(jīng)理王麗卿不再代為履行公司董事長及董事會專門委員會委員等相關(guān)職責(zé)。

　　萬辰集團于2025年4月19日披露了關(guān)于股東《一致行動協(xié)議》到期終止暨公司實際控制人變更的提示性公告。2015年2月8日，王澤寧、王麗卿、陳文柱共同簽署了《一致行動協(xié)議》約定三人在公司董事會、股東會及福建含羞草農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司（以下簡稱“福建農(nóng)開發(fā)”）、漳州金萬辰投資有限公司（以下簡稱“漳州金萬辰”）股東會就公司相關(guān)事項表決時，均保持一致，協(xié)議有效期至公司上市后三十六個月為止。2023年11月13日，王澤寧、王麗卿、陳文柱承諾按原合同條款續(xù)簽《一致行動協(xié)議》，有效期延長一年至2025年4月18日。

　　經(jīng)過友好協(xié)商，王澤寧、王麗卿、陳文柱決定到期后不再續(xù)簽《一致行動協(xié)議》，并于2025年4月17日向公司出具《關(guān)于不再續(xù)簽〈一致行動協(xié)議〉的告知函》，各方的一致行動關(guān)系于2025年4月18日協(xié)議到期后終止。

　　《一致行動協(xié)議》到期前，王澤寧、王麗卿、陳文柱及其一致行動人福建農(nóng)開發(fā)、漳州金萬辰、王健坤、林該春持有公司股數(shù)為97,163,115股，持股比例為53.9826%。

　　《一致行動協(xié)議》到期后，王澤寧、王麗卿、陳文柱不再構(gòu)成一致行動關(guān)系，所持有公司的股份單獨計算。王澤寧持有福建農(nóng)開發(fā)80%股權(quán)，漳州金萬辰53.33%股權(quán)，可以實際控制福建農(nóng)開發(fā)、漳州金萬辰。王健坤為王澤寧之父，林該春為王澤寧之母。因此，王澤寧、福建農(nóng)開發(fā)、漳州金萬辰、王健坤、林該春構(gòu)成一致行動關(guān)系。王澤寧及其一致行動人持有公司股數(shù)為96,983,115股，持股比例為53.8826%；王麗卿持有公司股數(shù)為180,000股，持股比例為0.1%；陳文柱持有公司股數(shù)為0股，持股比例為0%。

　　萬辰生物2021年4月19日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，保薦機構(gòu)是民生證券股份有限公司（現(xiàn)為國聯(lián)民生（601456）證券），保薦代表人為佟牧、肖繼明，首次公開發(fā)行的股票數(shù)量為3,837.50萬股，發(fā)行價格為7.19元/股。

　　萬辰生物最終募集資金總額為27,591.63萬元，募集資金凈額為22,860.29萬元，較原擬募資少37143.3萬元。此前披露的招股書顯示，萬辰生物原擬募集資金60,003.59萬元，用于年產(chǎn)21000噸真姬菇工廠化生產(chǎn)項目、日產(chǎn)60噸真姬菇工廠化生產(chǎn)項目、食用菌良種繁育及工藝開發(fā)建設(shè)項目。

　　萬辰生物發(fā)行費用合計為4,731.34萬元，其中民生證券獲得承銷保薦費用3,200.00萬元。

　　2024年3月18日，萬辰集團發(fā)布2023年向特定對象發(fā)行A股股票上市公告書。萬辰集團本次發(fā)行募集資金總額為20,000.00萬元，扣除各項發(fā)行費用人民幣639.84萬元（含稅），募集資金凈額為19,360.16萬元。截至2024年2月28日，發(fā)行對象王澤寧已將本次發(fā)行的認購資金足額匯入華興證券指定的收款銀行賬戶。根據(jù)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2024年3月1日出具的《福建萬辰生物科技集團股份有限公司驗資報告》（眾環(huán)驗字（2024）0800001號），截至2024年2月28日止，華興證券已收到認購對象的認購資金合計人民幣200,000,000.00元。

　　經(jīng)計算，上述兩次募資金額合計為47591.63萬元。