深圳商報(bào)·讀創(chuàng)客戶端記者 李薇

　　5月9日晚間，北大醫(yī)藥（000788）（000788）發(fā)布公告，董事會(huì)于2025年5月9日召開第十一屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議了兩項(xiàng)議案。第一項(xiàng)議案是關(guān)于免去毛潤的董事職務(wù)，表決結(jié)果為贊成票8票，反對票1票，回避票0票，棄權(quán)票0票。反對者為當(dāng)事人毛潤。

　　第二項(xiàng)議案是關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，表決結(jié)果同樣為贊成票8票，反對票1票，回避票0票，棄權(quán)票0票。毛潤再次投反對票，理由與第一項(xiàng)議案相同。

　　該公司公告稱，經(jīng)公司股東西南合成醫(yī)藥集團(tuán)有限公司（以下簡稱“西南合成”，持有公司股份比例為22.22%）提議，鑒于毛潤因身體原因辭去了西南合成的行政職務(wù)，已不再擔(dān)任西南合成的法定代表人、董事長及總裁。毛潤作為公司股東西南合成在公司的推薦董事，已無法代表西南合成履行股東相關(guān)意愿，故提請公司股東大會(huì)免去毛潤的公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)。公司董事會(huì)根據(jù)股東西南合成的提議，同意提請股東大會(huì)免去毛潤的公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)。毛潤的非獨(dú)立董事職務(wù)免去后，其將不再擔(dān)任公司任何行政職務(wù)。

　　該公司的第二項(xiàng)議案，是鑒于公司董事會(huì)已提請股東大會(huì)免去毛潤的董事職務(wù)，該事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后將導(dǎo)致公司董事會(huì)成員空缺一名。董事會(huì)決定提名黃聯(lián)軍為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

　　董事毛潤反對該兩項(xiàng)議案的理由是：1、根據(jù)《公司法》第五十九條及公司章程第九十八條，董事罷免僅限于“任期屆滿”或“存在重大過錯(cuò)”情形，公司現(xiàn)未提供任何證據(jù)證明本人存在章程規(guī)定的罷免事由，就此提起董事會(huì)進(jìn)行罷免屬于違法罷免。2、公司以勞動(dòng)關(guān)系解除為由罷免董事缺乏法律與章程依據(jù)。3、本人任職期間勤勉盡責(zé)，未發(fā)生違反忠實(shí)義務(wù)、損害公司利益的行為，罷免實(shí)質(zhì)構(gòu)成對合法董事職權(quán)的無理由剝奪。

　　這兩項(xiàng)議案均需提交股東大會(huì)審議。

　　公開資料顯示，毛潤，男，1966年5月出生，中國國籍，本科，歷任北大醫(yī)藥重慶大新藥業(yè)股份有限公司工會(huì)主席、紀(jì)委書記、黨委書記、總經(jīng)理及董事，西南合成制藥股份有限公司總經(jīng)理，西南合成醫(yī)藥集團(tuán)有限公司副總裁，西南合成醫(yī)藥集團(tuán)有限公司董事長兼總裁。現(xiàn)任重慶和生藥業(yè)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，重慶磐泰工業(yè)發(fā)展有限公司董事長，重慶東渝自來水有限公司董事，北大醫(yī)藥股份有限公司董事。

　　公告也公布了黃聯(lián)軍的簡歷。黃聯(lián)軍，男，1964年4月出生，中國國籍，本科學(xué)歷�，F(xiàn)任杭州藍(lán)視投資有限公司副董事長、總經(jīng)理。歷任浙江日報(bào)記者、編輯，浙江中創(chuàng)公司子公司總經(jīng)理，吉利集團(tuán)子公司銷售總經(jīng)理。

　　今年4月24日，北大醫(yī)藥公布2024年年報(bào)和2025年一季報(bào)。去年公司營業(yè)收入為20.6億元，同比下降6.1%；歸母凈利潤為1.38億元，同比上升211.1%；扣非歸母凈利潤為1.27億元，同比上升221.1%；經(jīng)營現(xiàn)金流凈額為3.48億元，同比增長185.4%。2025年一季度，公司營業(yè)收入為5.02億元，同比上升1.7%；歸母凈利潤為4564萬元，同比上升3.6%；扣非歸母凈利潤為4398萬元，同比下降1.6%；經(jīng)營現(xiàn)金流凈額為-6057萬元，同比下降49.2%。

　　公開資料顯示，北大醫(yī)藥前身為西南合成制藥廠，1997年于深交所上市，原為方正系下屬企業(yè)之一。2022年，平安系出資482億元參與方正集團(tuán)重整，在此過程中，取得了北大醫(yī)藥控制權(quán)。2024年12月25日晚間，北大醫(yī)藥突然公告實(shí)際控制人發(fā)生變動(dòng)，新優(yōu)勢國際通過收購方正商業(yè)管理有限責(zé)任公司所持有的西南合成醫(yī)藥集團(tuán)有限公司100%股權(quán)，從而間接取得上市公司北大醫(yī)藥的控股權(quán)。此番股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，平安系從北大醫(yī)藥退出。

　　值得注意的是，該交易還明確：“新優(yōu)勢國際及合成集團(tuán)應(yīng)促使合成集團(tuán)下屬企業(yè)在合理時(shí)間完成公司名稱變更手續(xù)，變更后的公司名稱不得含有字號‘北大’‘北大醫(yī)藥’‘北醫(yī)’或類似字號。”這意味著，北大醫(yī)藥將完全失去“北大”標(biāo)簽。

　　另據(jù)北大醫(yī)藥今年4月底發(fā)布的公告，鑒于其全資子公司北醫(yī)醫(yī)藥與北大國醫(yī)簽訂的長期服務(wù)合同即將于2025年5月到期，近日，經(jīng)北大國醫(yī)與北醫(yī)醫(yī)藥雙方友好協(xié)商，決定在長期服務(wù)合同到期后即終止業(yè)務(wù)合作。該事項(xiàng)預(yù)計(jì)將導(dǎo)致公司自2025年6月起至2025年年末可能面臨銷售收入減少約6億元，凈利潤減少約4000萬元的風(fēng)險(xiǎn)，2024年度不受該事項(xiàng)影響。